涉案超5亿！西安警方破获一起特大洗钱案，10人被抓

(资料图)

近日，西安高新区警方成功破获一起特大洗钱案件，全链条打掉一个非法支付结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台、银行卡50余张。

2023年4月初，西安市公安局高新分局经侦大队与辖区内多家银行开展“联访解”护企优商精准服务活动时，收集到某银行反映的张某瑞等人存在大额取现异常交易的违法犯罪线索。警方立即派专人主动联系对接中国人民银行西安分行反洗钱处，落实违法犯罪线索移送工作。

经查，发现涉案的张某瑞等7人均无固定工作，他们在多家银行开设个人银行卡，持续大额取现，人均取现超3000万元，无法合理解释大额资金来源，交易模式触发银行反洗钱预警，涉嫌提供非法支付结算业务且数额特别巨大。

警方随即对张某瑞等人立案侦查，专案组对涉案账户资金进行分析，发现资金均来源于嫌疑人在上海某支付服务股份有限公司注册申请的空壳商户所绑定POS机。经过两个多月的缜密侦查分析，一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙浮出水面。

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