浙商银行杭州分行被罚400万元
2022-11-19 05:26:43 来源:东方资讯
(资料图)
据银保监会网站披露,2022年11月10日,中国银保监会浙江监管局对浙商银行杭州分行罚款人民币400万元;对韩中奕警告。
主要违法违规事实:一是通过资产池、债权融资计划、应收款保兑等业务虚增存贷款;二是以建筑企业名义,通过应收款保兑、国内信用证等业务,变相为房企增加融资;三是债权融资计划业务开办不审慎,存在资金被挪用于土地竞拍保证金、以息转费等情况;四是未落实资金用途管控要求,“易企银”平台融出信贷资金被挪用于土地竞拍保证金或支付土地款;五是信贷管理不审慎,个人消费贷款、个人经营性贷款被挪用于归还他行购房贷款;六是小微自助贷业务办理不审慎,虚增小微企业贷款;七是转嫁数据服务成本;八是“e家银”代发工资平台存款违反计息规则。韩中奕是前述违法违规行为四的直接责任人。
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