【天天聚看点】苍梧深通村镇银行违法被罚 大股东为深圳农商银行

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中国经济网北京7月21日讯 中国人民银行南宁中心支行网站日前公布了中国人民银行梧州市中心支行行政处罚信息公示表。其中，行政处罚决定书（梧银罚决字〔2022〕1号）显示，苍梧深通村镇银行有限责任公司存在未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法行为，被中国人民银行梧州市中心支行罚款47.13万元。处罚决定日期2022年6月21日。

此外，行政处罚决定书（梧银罚决字〔2022〕2号）显示，秦文鑫（时任苍梧深通村镇银行有限责任公司负责人、行长助理（兼主持工作）对苍梧深通村镇银行有限责任公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告。中国人民银行梧州市中心支行决定对秦文鑫罚款3.07万元。处罚决定日期2022年6月21日。

经中国经济网记者查询发现，苍梧深通村镇银行有限责任公司第一大股东为深圳农村商业银行股份有限公司，持股比例51%。

银保监会网站2021年11月29日公布的《梧州银保监分局关于核准秦文鑫任职资格的批复》（梧银保监复〔2021〕131号）显示，核准秦文鑫苍梧深通村镇银行有限责任公司行长的任职资格。

关键词： 中国人民银行 有限责任公司 行政处罚